A Simple Key For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Unveiled
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Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que tenía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.
Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:
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El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
En las próximas líneas dibujaremos unos conceptos básicos del delito de blanqueo de capitales, poniendo el acento en las formas en cómo puede ser cometido y en los problemas relacionados con la prueba de su reconocimiento, así como en la vinculación que debe advertirse con la presencia de un delito precedente.
Los abogados penalistas para blanqueo de capitales negocian con la fiscalía para obtener acuerdos favorables para sus clientes. Esto puede implicar buscar reducciones de cargos o acuerdos de culpabilidad con penas reducidas.
Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto legal tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los Source litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es important.
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El delito de blanqueo de capitales es uno de los delitos más complejos y sofisticados de nuestro sistema jurídico. Se trata de un delito que se lleva a Source cabo a través de una serie de acciones encaminadas a ocultar el origen ilícito del dinero obtenido mediante actividades delictivas, dando una apariencia de licitud a dichos fondos.
el abogado se mueve en un terreno muy complicado: si comunica al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias) lo que no debe comunicar puede cometer un delito ya que como tal está tipificada la revelación de los secretos de su cliente; y si no comunica lo que debe comunicar puede incurrir en multas cuantiosísimas.
El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. Check This Out Quiere ello decir, por tanto, que para que exista complicidad han de concurrir dos elementos: